日　　期：2013年03月22日公司名稱：大衛(3657)主　　旨：本公司董事會決議102年股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期發言人：黃瑤瑤說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司101年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3.報告本公司轉投資案。4.報告本公司大陸投資案。5.報告本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額。(二)承認事項1.承認101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。2.承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無