回到頂端
|||
熱門: 南韓 中正紀念堂 北極熊

鼎翰:公告本公司董事會通過重大決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:第二屆第十五次董事會重大決議事項本公司102年3月22日董事會決議通過事項如下:(1)通過本公司民國101年度財務報表及合併財務報表。(2)通過本公司101年度盈餘分派案。(3)通過本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS),可分配 盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告股東會案。(4)通過本公司民國102年度之營運計畫案。(5)通過本公司『取得或處分資產處理程式』修訂案。(6)通過本公司『資金貸與他人作業程式』修訂案。(7)通過本公司『背書保證辦法』修訂案。(8)通過本公司『公司章程』修訂案。(9)通過召開本公司一○二年股東常會案。(10)通過本公司第二屆董事任期屆滿改選案。(11)通過解除本公司董事競業禁止同意案。(12)通過本公司一○二年股東常會受理三席獨立董事提名之期間及場所案。(13)通過中國信託商業銀行授信額度續約案。(14)通過台新商業銀行授信額度續約案。(15)通過討論101年度董事報酬暨員工紅利分配案。(16)通過本公司101年『內部控制制度聲明書』審議案。(17)通過本公司『內部控制制度』修訂案。(18)通過評估聘任會計師之獨立性與適任性。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

社群留言