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鼎翰:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一○一年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)本公司採用國際財務報導準則(IFRS)後,可分配盈餘調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告。(5)其他報告事項。二、承認事項:(1)承認本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國一○一年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(1)本公司『公司章程』修訂案。(2)本公司『取得或處分資產處理程式』修訂案。(3)本公司『資金貸與他人作業程式』修訂案。(4)本公司『背書保證辦法』修訂案。(5)本公司董事屆期改選案。(6)解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為102年4月8日至102年4月18日止, 受理處所為:鼎翰科技股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段 35號,電話:(03)990-6677,聯絡人:財務部)。(2)受理三席獨立董事提名之相關事宜說明如下: 1.依據公司法第192條之1及本公司章程辦理。 2.股東會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可 向本公司提名獨立董事名單。 3.由董事會提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額, 審核後依提名期間規定指派專人送抵受理提名處所。 4.受理提名期間:自102年4月8日至102年4月18日止。 5.受理提名處所:鼎翰科技股份有限公司(宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號) 聯絡單位:財務部 聯絡電話:(03)990-6677 Ext.5505(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理,如有變更,授權董事長全權處理。

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