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元禎:董事會決議召開一○二年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室4.召集事由:*(一)報告事項:* (1)本公司一○一年度營業概況報告。* (2)監察人審查本公司一○一年度決算報告。* (3)導入國際會計準則(IFRS)報告。* (4)買回公司股份報告暨修訂庫藏股員工轉讓辦法報告。*(二)承認事項:* (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表,請承認案。* (2)本公司一○一年度虧損撥補案,請承認案。*(三)討論事項:* (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。* (2)修訂本公司「背書保證作業程式」。*(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:*(一)有關盈餘分配內容:本公司董事會決議一○一年度虧損撥補案,故不分派股利。*(二)依據公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日* 前,公告受理股東之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。擬* 訂股東提案之受理期間自102年04月15日至102年04月24日止,受理處所為本公司* 股務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四* 段五十四號四樓)。

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