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生泰:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一0一年度營業報告。2.監察人審查一0一年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:1.承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一0一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。2.修訂「背書保證作業程式」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。

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