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怡利電子:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一○一年度營業報告及一○二年營運計劃。 (二)監察人審查一○一年度決算報告書。 (三)報告首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提 列特別盈餘公積數額。 (四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○一年度決算表冊案。 (二)承認一○一年度盈虧分配案。三、討論事項 (一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一,受理股東之提案,受理處所為本公司 (地址:彰化縣伸港鄉工東一路37號),受理期間為自一○二年四月三日至一○二年四月十二日止。

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