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【公告】榮昌董事會決議召開股東會新增議案

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:榮昌(3684)主  旨:本公司董事會決議召開股東會新增議案發言人:王章平說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/05/173.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、擬訂於中華民國102年5月17日(星期五)上午9時整,假新北市新店區

寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室),召開本公司102年股東常會。 二、召集事由暨議程如下:

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)報告事項:

1.101年度營業報告書。

2.101年度監察人審查報告書。

3.大陸地區投資情況報告。

(四)承認事項:

1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

2.101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別

盈餘公積數額案。

(五)討論暨選舉事項:

1.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

6.改選董事及監察人案。

7.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

(六)臨時動議

(七)散會5.停止過戶起始日期:102/03/196.停止過戶截止日期:102/05/177.其他應敘明事項:無。

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