日　　期：2013年03月22日公司名稱：國碩科技(2406)主　　旨：本公司董事會決議召集一○二年股東常會發言人：李朝欽說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路三號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業報告(2)一○一年度監察人查核報告(3)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告(4)IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額二、承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表(2)一○一年度盈餘分派案三、討論及選舉事項(1)辦理私募普通股案(2)修訂「公司章程」部分條文案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(7)改選本公司董事、監察人案(8)解除新任董事及其代表人競業之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第一七二之一條規定，受理持股1%以上之股東提案，提案受理期間自102年4月11日起至102年4月22日止，受理場所為本公司董事長室(地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號，電話：598-5510)。