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【公告】勤益董事會決議召開101年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:勤益(1437)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜發言人:李南萍說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院501室)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告2.承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案 (2)一○一年度虧損撥補承認案3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (7)擬解除本公司董事競業禁止之限制案4.選舉事項:

補選本公司監察人一席5.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東提案相關事宜。本公司受理股東提案權說明如下:(1)股東資格:持有已發行股數總數百分之一以上股份之股東。(2)受理期間:102年4月12日至102年4月22日止(上午九時至下午五時)。 (3)受理處所:勤益股份有限公司財務部(台北市忠孝東路四段三二○號九樓)。

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