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飛宏科技:公告本公司董事會決議召開102年股常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園縣龜山鄉文明路27號)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業狀況報告暨102年度營運展望。(2)監察人查核101年度之決算表冊報告。(3)報告修訂「董事會議事規範」部份條文。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項(1)承認101年度財務決算表冊。(2)承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)討論修訂「公司章程」部份條文。(2)討論修訂「背書保證作業程式」部份條文。(3)討論發行限制員工權利新股案。(四)其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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