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蕃新聞

德之傑:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北巿民權東路三段四號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:1.本公司一O一年度營業報告。2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。二、承認事項:1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.本公司一O一年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。2.修訂本公司「背書保證作業程式」案。3.本公司改選董事、監察人案。4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/143.因應措施:無4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為102/04/08~102/04/18

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