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馥鴻科技:公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:(1)報告事項:(A)一百零一年度營業報告。(B)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(C)本公司庫藏股買回執行情形報告。(D)修正本公司「董事會議事規則」。(E)制定本公司「道德行為守則」。(F)制定本公司「誠信經營守則」。(G)制定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(H)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(2)承認事項:(A)一百零一年度決算表冊案。(B)一百零一年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項:(A)修正本公司「公司章程」。(B)修正本公司「股東會議事規則」。(C)修正本公司「資金貸予他人作業程式」。(D)修正本公司「背書保證作業程式」。(E)修正本公司「取得或處分資產處理程式」。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案期間:102年4月12日到102年4月22日。受理提案處所:馥鴻科技股份有限公司,地址:彰化市金馬路三段726巷30號

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