日 期：2013年03月22日公司名稱：逸昌科技(3567)主 旨：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：林榮勳說 明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。4.召集事由:1. 報告事項[1] 報告本公司一O一年度營業狀況。[2] 監察人審查一O一年度決算表冊報告。[3] 庫藏股買回執行情形報告。[4] 修訂「董事會議事規則」報告。[5] 增訂「董事監察人暨經理人道德行為準則」報告。[6] 增訂「監察人之職責範疇規則」報告。[7] 首次採用國際財務報導準則，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。2. 承認事項[1] 本公司一O一年度財務決算表冊，提請承認。3. 討論事項[1]擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」部分條文案。4. 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依據公司法第172之1規定，股東常會股東提案權。[1]股東資格:停止過戶日時，持有本公司已發行股份總股1%以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。[2]受理期間:自102年04月10日至102年04月19日止。凡有意提案之股東
請於102年04月19日下午5時前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會
備查及回覆審查結果。[3]受理提案處所:本公司財務部(地址:新竹縣竹北市新泰路35號4樓之1)