日　　期：2013年03月22日公司名稱：瑞利(1512)主　　旨：本公司董事會決議召開1O2年度股東常會相關事宜發言人：呂瑞輝說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路二十二號。(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)、報告事項:1.一O一年度營業狀況報告。2.監察人審查一O一年度各項決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數報告。(二)、承認事項:1.一O一年度財務報表承認案。2.一O一年度盈餘分配承認案。(三)、討論事項:1.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文討論案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。4.修改本公司「公司章程」討論案。5.其他事項。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。