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雙美:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台南市新市區台南科學園區南科二路十二號(經濟部中小企業處         南科育成中心)4.召集事由: (一)報告事項   (1)本公司一○一年度營業狀況報告。   (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。   (3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及     提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項   (1)本公司一○一年度營業報告書、財務報表承認案。   (2)本公司一○一年度盈餘分配表承認案。 (三)討論暨選舉事項   (1)本公司章程修訂案。   (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。   (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。   (4)訂定本公司「董事及監察人報酬給付辦法」案。   (5)本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」修訂案。   (6)本公司董事及監察人全面改選案。   (7)董事競業禁止解除案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項: (一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所:   (1)受理股東之提案期間:102年04月16日起至102年04月26日止。   (2)受理股東之提案處所:台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。 (二)受理持股1%以上股東對獨立董事候選人提名之期間及處所:   (1)受理獨立董事候選人之提名期間:102年04月16日起至102年04月26日止。   (2)受理獨立董事候選人之提名處所:台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。 (三)凡有意提案或提名之股東,務請於102年04月26日下午五點前送達<郵寄者請   於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『股東常會獨立董事候選人提名函   件』字樣,並以掛號函件寄送>。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二   條之一規定辦理。

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