回到頂端
|||
熱門:

德英:公告本公司董事會決議召開股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:南部科學園區管理局會議室地址:台南市新市區南部科學工業園區南科三路22號4.召集事由:(1)報告事項:A.101年度營業報告。B.101年度審計委員會查核報告。C.本公司「董事會議事規則」修訂案。D.訂定「公司治理實務守則」報告案。E.訂定「誠信經營守則」報告案。F.訂定「道德行為準則」報告案。(2)承認事項:A.承認101年度營業報告書及財務報表案。B.承認101年度虧損撥補案。C.本公司不分配一0一年度股票及現金股利案。(3)討論事項:A.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。B.修訂本公司「背書保證作業程式」案。(4)選舉事項:A.全面改選董事及獨立董事。(5)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名期間:自民國102年4月15日至102年4月24日止(上午8:30時至下午5:30時前)。受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名期間處所:德英生物科技股份有限公司地址:南部科學工業園區台南市新市區環東路一段31巷22號4樓。股東常會受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名,依公司法第172條之1與第192條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案或候選人名單,其中提案限一項並以300字為限,提案股東應親自或委託他人出席,並參與該項議案之討論;另董事、獨立董事候選人提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明檔案。提案或提名股東應敘明聯絡人及聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣,並以掛號函件送達),如股東逾越公司公告之受理股東提案及提名期間,該提案或提名即不列入股東常會議案或候選人名單,毋庸再送董事會審查。

社群留言