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【公告】江申工業董事會決議召開102年度股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:江申工業(1525)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會日期及相關事宜發言人:翁正義說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:楊梅巿幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)4.召集事由:一、報告事項:(一)一O一年度營業報告。(二)監察人審查一O一年度決算報告。(三)董事及監察人持股情形報告。二、承認及討論事項:(一)承認一O一年度決算報告案。(二)承認一O一年度盈餘分配議案。(三)修改本公司章程部份條文。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文。(五)改選本公司董事及監察人。(六)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。(七)其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:本公司自一O二年四月十六日起至一O二年四月二十六日下午止,依公司法第一七二條之一規定,受理持股百分之一以上之股東就本次股東會之提案。相關提案文件請以書面方式郵寄至本公司股務課(地址:台北市南京東路二段150號7樓),股東於受理期間外提案恕不受理及列入審查(以郵戳為憑)。

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