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【公告】奕力董事會決議召開一○二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:奕力(3598)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會發言人:崔至剛說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓會議中心)4.召集事由:一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形報告。四、承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報告案。(2)一○一年度盈餘分配案。五、討論事項:(1)資本公積轉發行新股案。(2)資本公積發放現金案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)解除本公司董事競業限制案。六、臨時動議七、散

會5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(1)開會時間:中華民國102年06月28日(星期五)上午九時整。(2)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期:102年4月19日至4月30日止。

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