日　　期：2013年03月21日公司名稱：昇陽開發(3266)主　　旨：本公司董事會決議通過更名全面換票計畫相關事宜發言人：簡伯殷說　　明：1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:昇陽開發股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因合併更名全面換票，訂定換票計畫相關事宜。6.因應措施:一、依據本公司101年11月9日股東臨時會決議通過更名，預計於102年4月中旬取得經濟部商業司函核准更名變更登記之證明文件，屆時本公司名稱由「昇陽開發股份有限公司」變更為「昇陽建設企業股份有限公司」。二、本次更名換票為普通股302,314,309股，每股面額新台幣10元，共計3,023,143,090元。三、茲就更名換發新股票基準日及相關作業日期訂定如下：(一)最後過戶日期：民國102年4月26日。(二)停止過戶期間：原股票自民國102年4月27日至102年5月6日停止辦理股票過戶登記。(三)更名換票基準日：民國102年5月1日。(四)新股票上櫃及開始換發日期：自民國102年5月7日開始全面換發股票，新股票並同日上櫃買賣。另自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的；本次換發新股票，其權利義務與舊股票相同。四、本次換發之新票，均採無實體帳簿劃撥登錄及交付，將洽臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體發行之相關事宜。五、換領新股票手續：(一)已過戶舊股票換發：股東應持舊規格股票連同「昇陽開發股份有限公司」股務代理部寄發之新股無實體換發聲請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理部辦理換發。(二)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單（以上皆蓋有股票領回日期章）、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡及集保存簿至本公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥新股無實體換發聲請書辦理換發。本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部，台北市重慶南路一段10號11樓，電話：(02)2382-6789。(三)已送存證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃，不需辦理任何手續，若有畸零股款移作劃撥費用。六、若因應主管機關要求而需調整換股作業日程，或其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理，並授權董事長調整之。七、本公司股票全面換發計劃內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將依規定輸入公開資訊觀測站並得於開始換發日前分函通知各股東。7.其他應敘明事項:無