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安成藥業:公告本公司第八屆第十一次董事會議重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)通過本公司101年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程式。(4)通過修訂本公司股東會議事規則。(5)通過修訂本公司董事及監察人選任程式。(6)通過修訂本公司董事會議事規範。(7)通過本公司申請股票上櫃案。(8)通過本公司為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原有股東放棄優先認購權利案。(9)通過本公司之累積虧損暨101年第4季健全營運計畫執行情形報告,並提報102年股東常會。(10)通過本公司召集102年股東常會事宜。(11)通過本公司102年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜案。(12)通過訂定本公司「民國102年度第1次限制員工權利新股發行辦法」,據此發行限制員工權利新股。(13)通過訂定本公司「民國102年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法」,據此授予員工認股權。(14)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。(15)通過本公司與優良生產股份有限公司合併案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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