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【公告】冠華科技董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:冠華科技(8077)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及事宜發言人:葉志德說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣楊梅市甡甡路695號

本公司員工餐廳4.召集事由:召開本公司102年股東常會(一)報告事項:1.本公司一○一年度營業報告書及決算報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.本公司一○一年度資金貸予他人作業情形報告。4.本公司一○一年度背書保證作業情形報告。5.本公司辦理發行私募普通股有關事項報告。6.累積虧損金額超過實收資本額二分之一報告。7.調整設備資產之經濟耐用年限報告。8.本公司採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。9.其他報告事項。(二)承認事項:1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證實施辦法」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.本公司以公開申購配售或詢價圈購或私募三種方式擇一辦理現金增資發行普通股,或以公開發行或私募兩種方式擇一辦理可轉換公司債資金募集作業。6.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之一規定,本公司將於102年4月14日至102年4月23日止受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案申請,凡有意提案之股東請於102年4月23日下午五點前,依規定辦理提案手續,將提案之相關資料函件寄(送)達本公司受理處所,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。本公司受理處所:冠華科技股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市甡甡路695號電話:03-2888787)。(2)開會通知書於會前三十日郵寄各股東,持股未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知依法以公告方式為之,不另寄送開會通知書,屆時如未收到者,請書名股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢,以便補發。

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