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【公告】浩鑫董事會決議102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:浩鑫(2405)主  旨:董事會決議一○二年股東常會事宜發言人:卜濟世說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:維多麗亞酒店3F維多麗亞廳A(台北市中山區敬業四路168號)。4.召集事由:一、報告事項:(一)、一O一年度營業報告。(二)、一O一年度監察人查核報告書。(三)、訂定「道德行為準則」報告。(四)、其他報告事項。二、承認事項:(一)、承認一O一年度營業報告暨財務報表案。(二)、承認一O一年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)、資本公積發放現金案。(二)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三)、修訂「背書保證作業程序」案。四、選舉事項:(一)、改選董事及監察人案。五、其他議案:(一)、解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:一、本公司101年度盈餘分配案相關內容,將於股東常會召開四十日前另行公告。二、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於102年04月17日起至102年04月26日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案之地點:浩鑫股份有限公司。地址:台北市內湖區瑞光路76巷30號。電話:02-8792-6168。三、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知,以本公告為準)屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-2562-1658。

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