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岱稜:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:岱稜科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過一○一年度財務報表及合併財務報表。(2)討論通過一○一年度盈餘分配案,並提請股東常會決議。(3)討論通過召集一○二年股東常會案。(4)討論通過董事及監察人改選案。(5)討論通過解除新任董事競業禁止案。(6)討論通過解除本公司經理人競業禁止案。(7)討論通過本公司一○二年度預算案。(8)討論通過修訂本公司章程案。(9)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(10)討論通過訂定國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次有擔保轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。(11)討論通過本公司轉投資增資案。(12)討論通過子公司資金貸與案。(13)討論通過應收關係人UNIVACCO FOILS (HOLLAND) B.V.帳款,已逾正常授信期限,應收帳款性質已屬資金貸與他人。(14)討論通過變更會計主管人員案。(15)討論通過為子公司背書保證案。(16)討論通過本公司預售遠期外匯案。(17)討論通過銀行申請授信額度案。(18)討論通過報告採用IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。

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