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群豐科技:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修正情形報告。(5)本公司「一○一年度第一次買回股份並轉讓員工辦法」。(6)本公司「一○二年度第一次買回股份並轉讓員工辦法」。(7)一○一年股東常會決議之私募普通股辦理情形。(8)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度虧損撥補案。(3)一○一年度現金增資計劃變更案。三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)解除本公司現任法人董事代表人競業行為之限制案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1,本公司將於一○二年 四月十九日至一○二年四月三十日止,受理 持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東 之提案,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項且三百字為限。受理處所:群豐 科技股份有限公司財會處 (地址:新竹縣湖 口鄉中興村光復北路65號,電話03-5983232 分機8818)。

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