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湧德電子:本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(福容大飯店玉桂廳)。4.召集事由:(一)報告事項1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積之影響數額案報告。4.本公司為直接或間接持股100%轉投資公司提供背書保證總額案。(二)承認事項1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(一)受理股東提案之受理期間及受理處所:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於102年4月12日起至102年4月22日止受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於102年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。提案地點:桃園市同德十一街58號8樓之1(本公司),聯絡人:吳昌璞經理,電話:03-3568600分機300。

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