日　　期：2013年03月21日公司名稱：進階生物(3118)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：洪昭竹說　　明：1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:進階生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開董事會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過101年度財務報表及會計師查核報告書稿本案(2)通過101年度盈餘分派案(3)通過101年度內控聲明書案(4)通過修訂內控制度「銷售循環」之部份內容案(5)通過「資金貸與及背書保證作業程序」案(6)通過102年度股東常會召開事由案(7)通過訂定董事長、經理人102年績效考核辦法案