日　　期：2013年03月21日公司名稱：進階生物(3118)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：洪昭竹說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項(1).101年度營運報告及102年度營業計畫報告(2).監察人審查101年度決算表冊報告(3).修訂本公司「董事會議事規則」二.承認事項(1).本公司101年度營業報告書及財務報表案(2).本公司101年度盈餘分派案三.討論事項(1).修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案四.選舉事項(1).改選董監事案5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為102年4月3日至102年4月12日，受理提案地點：進階生物科技股份有限公司財會部，地址：新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：(02)2695-9935分機8201