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【公告】系微董事會決議102年股東會召開日期

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:系微(6231)主  旨:本公司董事會決議一○二股東會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案期間發言人:徐心吾說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:師範大學進修推廣部大樓一樓演講堂(台北市和平東路一段129號)4.召集事由:報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人查核決算表冊報告。(3)私募國內無擔保轉換公司債發行狀況報告。(4)前一年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。(6)赴大陸地區投資報告。承認事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)擬以私募方式辦理國內無擔保可轉換公司債發行案。(7)改選董事及監察人案。(8)解除新任董事競業行為禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一,僅訂於一○二年四月十五日至四月二十四日期間上午9點至下午5點於台北市民生東路二段161號12樓受理股東提出之股東常會議案及董事、監察人候選人名單。受理期間如無股東行使提案權,將不另行召開董事會審議,如欲召開將授權董事長依規定舉行之。依本公司發行之可轉換公司債發行辦法,債券持有人於股東常會開會前六十日內不得執行轉換權利,謹訂於一○二年四月十九日至一○二年六月十七日為停止轉換期間。

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