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【公告】岱稜董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:岱稜(3303)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人:李怡君說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告書。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)買回本公司股份決議及執行情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」。(5)一○一年度對外背書保證辦理情形報告。(6)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表。(2)承認一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)董事及監察人改選案。(5)解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(一)本公司發行之國內可轉換公司債依公司法第一六五條規定,自102年4月19日至102年6月17日止,停止受理轉換事宜。(二)凡本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月15日起至102年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月24日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案手續,將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】):岱稜科技股份有限公司股務單位(地址:臺南市麻豆區麻口里一之十三號)。(三)另依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,本公司受理股東書面提案之期間為102年4月15日起至102年4月24日止,受理處所為公司股務單位(地址:臺南市麻豆區麻口里一之十三號)。

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