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【公告】久裕董事會決議召開102年第1次股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:久裕(4173)主  旨:本公司董事會決議召開102年第1次股東常會相關事宜發言人:王明廷說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室4.召集事由:1.報告事項:(1)101年度營業狀況及102年度營業計畫報告。(2)審計委員會查核報告。(3)背書保證情形報告。(4)大陸投資情形報告。2.承認事項:(1)本公司101年度決算表冊案。(2)本公司101年度盈餘分派案。3.討論事項:無。4.選舉事項:無。5.其他議案:無。6.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權之期間:(1)受理提名期間:102年04月08日至102年04月18日止(上午9時至下午5時)。(2)受理處所:台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。

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