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日電貿:公告本公司董事會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:日電貿股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於今日(一○二年三月二十一日)召開董事會重要決議摘要如下:(1)通過本公司薪資報酬委員會決議修訂經理人之薪資報酬相關辦法案。(2)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司聘任營運長及總經理異動與其相關報酬案。(3)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人職務異動及其相關報酬案。(4)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人一○一年度年終獎金案。(5)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司經理人一○一年下半年度項目D獎金案。(6)通過本公司一○一年度財務報告、合併財務報表及營業報告書案。(7)通過本公司採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。(8)通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。(9)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。(10)通過本公司修正一○二年度營運計畫書案。(11)通過本公司之子公司合併案。(12)通過本公司一○一年度盈餘分配案。(13)通過本公司辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(14)通過本公司推選副董事長案。(15)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。(16)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程式」案。(17)通過本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。(18)通過本公司一○一年度自行檢查「內部控制制度聲明書」案。(19)通過本公司訂定一○二年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶期間、股東提案期間及受理處所案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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