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正達國際:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)一○一年度監察人查核報告。(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告。二、承認事項:(1)本公司一○一年度財務報表及營業報告書承認案。三、討論事項:(1)解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂自102年4月10日至102年4月19日止受理已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以利董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號,電話:037-236988。二、盈餘分派相關內容尚未決定,預計股東常會40日前另行公告。

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