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美桀:本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人查核報告書。(四)承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。(五)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,本公司受理持股百分之一以上股東書面提案之期間自一○二年四月三日起至一○二年四月十二日止;受理處所為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。

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