回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: WiFi SpaceX 馮世寬

精誠資訊:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)4.召集事由:一.報告事項(1)報告本公司101年度營業及財務概況。(2)審計委員會審查本公司101年度各項表冊報告。(3)報告本公司101年度經由第三地區投資大陸情形。(4)報告本公司101年度背書保證情形。(5)其他報告事項。二.承認事項(1)承認本公司101年度財務報表暨合併財務報表。(2)承認本公司101年度盈餘分派案。三.討論事項(1)本公司資本公積配發現金案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)其他討論事項。四.選舉事項(1)選舉本公司第七屆董事案。五.其他討論事項(1)解除本公司第七屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。六.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次102年股東常會之議案,惟股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。(2)本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。(3)凡欲辦理提案及獨立董事提名之股東,於102年4月13日起至102年4月23日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處(地址:台北市內湖區瑞光路318號,電話:02-77201888)。本公司將彙總所有提案或提名資料,並檢核股東相關提案或提名資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

社群留言