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【公告】F-廣華董事會決議召開102年股東常會(補充盈餘分配案)

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:F-廣華(1338)主  旨:董事會決議召開102年股東常會(補充盈餘分配案)發言人:黃盛昌說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/05/243.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號地下1樓

(集思台大會議中心-柏拉圖廳)4.召集事由: 一、報告事項:

(1)一○一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。

(3)本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項:

(1)一○一年度營業報告書及財部報表案

(2)一○一年度盈餘分配案

1.股東現金股利每股1.5元,共計106,500,000元;股票股利每股1元,

共計71,000,000元。

2.董事酬勞2,343,400元及員工紅利7,030,200元,全數以現金發放,

(董事酬勞及員工紅利業已認列為2012年度費用) 三、討論事項:

(1)盈餘轉增資案。

(2)修訂公司章程及備忘錄案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」。5.停止過戶起始日期:102/03/266.停止過戶截止日期:102/05/247.其他應敘明事項:無

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