（集思台大會議中心-柏拉圖廳）4.召集事由: 一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。
(3)本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項：
(1)一○一年度營業報告書及財部報表案
(2)一○一年度盈餘分配案
1.股東現金股利每股1.5元，共計106,500,000元；股票股利每股1元，
共計71,000,000元。
2.董事酬勞2,343,400元及員工紅利7,030,200元，全數以現金發放，
(董事酬勞及員工紅利業已認列為2012年度費用) 三、討論事項：
(1)盈餘轉增資案。
(2)修訂公司章程及備忘錄案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」。5.停止過戶起始日期:102/03/266.停止過戶截止日期:102/05/247.其他應敘明事項:無