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【公告】健格更正董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:健格(3377)主  旨:更正本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:李坤鍾說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:(一)、報告事項:1.本公司一0一年度營業報告。2.監察人審查本公司一0一年度決算表冊報告。(二)、承認事項1.承認本公司一0一年度營業報告。2.承認本公司一0一年度盈餘分配案。(三)、討論事項:1.修訂本公司背書保證作業辦法案。2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。3.修訂股東會議事規則案。4.增資發行新股案。(四)、其他議案:無。(五)、臨時動議(六)、散會5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案權說明:(1)受理期間:自102年4月8日至102年4月18日止,請提案之股東務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(2)受理處所:健格科技股份有限公司地址:台北市內湖區民權東路6段21巷33號6樓電話:(02)8791-2889

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