日　　期：2013年03月21日公司名稱：臺灣企銀(2834)主　　旨：董事會決議通過設立柬埔寨微型財務機構(新設公司，名稱未定)發言人：許慶樺說　　明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:柬埔寨微型財務機構普通股2.事實發生日:102/3/21~102/3/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：新臺幣300,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:柬埔寨微型財務機構與公司之關係:本公司至少持股2/3以上5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：擬於取得主管機關核准投資後，依後續設立程序繳足股款契約限制條款及其他重要約定：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：轉投資設立價格決定之參考依據：每股面額決策單位：本公司董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有金額：新臺幣300,000,000元持股比率：本公司持股至少2/3以上；權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產之比例為15.54%；占股東權益之比例為357.09%13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:為拓展東南亞據點，並據以轉型成為商業銀行15.本次交易表示異議董事之意見:否16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:1.民國102年3月21日18.監察人承認日期:1.民國102年3月21日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:需經主管機關同意資本額：美金10,000,000元(美元對新臺幣匯率以30.00計)；本公司至少持股2/3以上若有異動時，再行更新公告