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【公告】建碁董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:建碁(3046)主  旨:董事會決議召開股東常會之相關事宜發言人:楊文澤說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市仁愛路一段17號6樓「台北市青少年育樂中心國際會議廳」4.召集事由:一、報告事項1.一○一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。4.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認及討論事項1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。2.一○一年度虧損撥補承認案。3.修改「取得或處分資產處理程序」討論案。4.修改「資金貸與他人作業程序」討論案。5.修改「背書保證作業程序」討論案。6.修改「股東會議事規則」討論案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。(2)依公司法第一七二條之一規定,自民國一○二年四月三日起至一○二年四月十五日止受理股東提案申請。受理提案地點:台北市敦化北路122號7樓,其他相關事宜將依規定另行公告之。

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