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【公告】順天建設董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:順天建設(5525)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:黃碩鵬說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2F(順天經貿廣場國際廳)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告(二)承認事項: (1)一○一年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○一年度盈餘分配案(三)討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』案 (2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (3)修訂本公司『背書保證作業程序』案 (4)修訂本公司『股東會議事規則』案(四)選舉事項(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:股東提案權受理期間:102/04/3至102/04/12受理處所為本公司

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