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【公告】台微體董事會決議102年股東常會召集事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:台微體(4152)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召集事宜發言人:葉志鴻說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3F4.召集事由:1.報告事項A.一O一年度營業報告。B.監察人一O一年度決算表冊之審查報告。C.修訂「董事會議事規範」報告。2.承認事項A.承認一O一年度財務報表暨營業報告書。B.承認一O一年度盈虧撥補案。3.討論事項A.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。B.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年04月23日起至民國102年05月03日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年05月03日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。二、受理股東之提案處所:台灣微脂體股份有限公司(地址:台北市南港區園區街3號11F之1)三、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理

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