日　　期：2013年03月21日公司名稱：麗嬰房(2911)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：王國城說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時4.召集事由:(1)報告事項:1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算報告3.101年之背書保證責任總額報告4.本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告5.修訂本公司[董事會議事辦法]部份條文案(2)承認事項:1.本公司101年度營業報告書及財務報表2.101年度盈餘分配案(3)討論及選舉事項:1.修訂本公司[資金貸與他人作業程序]部分條文案2.修訂本公司[背書保證作業程序]部分條文案3.補選一席監察人案(4)臨時動議(5)散會5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自102/04/22~102/05/02下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)，受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號管理部。開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。