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【公告】台新金董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:台新金控(2887)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜。發言人:林維俊說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。4.召集事由:一、報告事項:  (一)本公司101年度營業報告。  (二)監察人查核本公司101年度會計表冊查核報告書。  (三)本公司發行公司債之相關事項。  (四)本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及提列

特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:  (一)本公司101年度營業報告書及財務報表。  (二)本公司101年度盈餘分派。三、討論及選舉事項:  (一)本公司盈餘撥充資本發行新股。  (二)變更本公司「公司章程」。  (三)選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)及監察人。  (四)擬請解除本公司董事競業之限制。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案及獨立董事候選人  提名說明如下:  (一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%    以上股份者。  (二)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。  (三)獨立董事應選名額:二名。  (四)受理期間:自102年4月7日起至同年4月16日止受理股東就本次股東常會之    提案及獨立董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東務請於102年4月    16日下午5時前送達受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審    查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於4/16日前寄達本公司,    請於信封封面上加註『股東會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣)  (五)受理處所:台新金融控股股份有限公司         (台北市仁愛路4段118號25樓董事會秘書處)二、丁種特別股停止受理轉換及員工認股權停止行使期間:102/04/23至102/06/21止。三、本次股東常會包含普通股及丁種特別股之股東常會。

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