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【公告】春源鋼鐵董事會決議股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:春源鋼鐵(2010)主  旨:本公司董事會決議股東常會召開事宜發言人:洪士民說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉聖亭路八德段二三六號

(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)4.召集事由:一、報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)一○一年度財務報告。 (3)監察人查核一○一年度決算報告。 (4)對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (5)採用國際財務報導準則後本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額

報告。 (6)廈門春源精密機電有限公司投資案報告。 (7)其他事項。二、承認事項及討論事項: (1)承認一○一年度決算表冊。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)討論「背書保證作業程序」修訂案。 (5)討論「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (6)其他事項。三、選舉事項本公司董事暨監察人改選案。四、其他事項同意解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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