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【公告】炎洲董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:炎洲(4306)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:方淑芬說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)

4.召集事由: (一)報告事項

1.民國101年度營業報告

2.監察人審查報告

3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告

4.首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形

及特別盈餘公積提列數額報告

5.其他報告事項 (二)承認、討論及選舉事項

1.承認民國101年度營業報告書及財務報表

2.承認民國101年度盈餘分配案

3.盈餘轉增資發行新股案

4.修正「公司章程」案

5.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案

6.改選董事及監察人

7.解除董事競業禁止限制案 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國102年4月19日起至民國102年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:炎洲股份有限公司﹝地址:新北市泰山區明志路三段423號﹞

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