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【公告】拓凱董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:拓凱(4536)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會發言人:陳敬達說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號(本公司台中總部B1會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(一) 民國101年度營業報告。(二) 監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。(三)「董事會議事規則」修訂案。二、承認事項:(一) 本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。(二) 本公司民國101年度盈餘分派案。三、討論事項:(一) 「資金貸予他人作業程序」修訂案。(二) 「背書保證作業程序」修訂案。(三) 「股東會議事規則」部分條文修訂案。(四) 現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。(五) 第十二屆董監事改選案。(六) 解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:本公司訂於102/04/03至102/04/15下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:拓凱實業股份有限公司 財管中心(台中市西屯區工業區11路8號)

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