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【公告】和碩董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:和碩(4938)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:林秋炭說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:龍邦僑園會館僑光樓(台北市北投區泉源路25號)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一O一度營業報告。(二)監察人審查本公司一O一年度決算表冊報告。(三)本公司董事會議事規範之修訂報告。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一O一年度盈餘分配案。(三)討論修訂本公司章程。(四)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(五)討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(六)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(七)選任本公司董事案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理,受理股東提案及提名九席董事(含三席獨立董事)候選人名單,持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人,受理期間為102年4月12日起至102年4月22日止,受理提案提名處所為本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)有意提案及提名之股東務請於102年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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