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【公告】新產董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:新產(2850)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:周賢財說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業報告書(二)一○一年度監察人審查報告書(三)修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」二、承認事項(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案(二)本公司一○一年度盈餘分配案三、討論事項(一)修訂本公司章程案(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(三)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無。

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