日　　期：2013年03月21日公司名稱：新產(2850)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：周賢財說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)4.召集事由:一、報告事項（一）一○一年度營業報告書（二）一○一年度監察人審查報告書（三）修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」二、承認事項（一）本公司一○一年度營業報告書及財務報表案（二）本公司一○一年度盈餘分配案三、討論事項（一）修訂本公司章程案（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案（三）修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無。