日　　期：2013年03月21日公司名稱：新產(2850)主　　旨：本公司董事會重要決議事宜發言人：周賢財說　　明：1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:新光產物保險(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開第十七屆第5次董事會。6.因應措施:102/03/21於本公司八樓會議室召開董事會。7.其他應敘明事項:一、報告事項二、討論事項（一）本公司102年度營運計畫案。（二）本公司101年度營業報告書及財務報表案。（三）本公司101年度盈餘分配案及本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。（四）修訂本公司會計制度案。（五）修訂本公司章程案。（六）訂定本公司102年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由案。（七）審視本公司風險胃納RBC值。（八）修訂本公司「資金全權委託投資處理程序」案。（九）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（十）修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」案。（十一）訂定本公司「不動產管理作業規範」案。（十二）審議本公司101年度董、監事酬勞分配案。