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【公告】晟德董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:晟德(4123)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:林秀月說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)採用國際財務報導準則IFRSs對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告(二)承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」部分條文案(3)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案(4)改選董事及監察人案(5)解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人期間:102年4月8日至4月17日止;受理處所:晟德大藥廠股份有限公司台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟) 電話:(02)2655-8680

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