日　　期：2013年03月21日公司名稱：臺灣工銀(2897)主　　旨：子公司台灣工銀證券(股)公司董事會召集102年股東常會事宜發言人：張政權說　　明：1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)審計委員會查核101年度決算報告。(3)修正「董事會議事規則」部分條文報告。(4)本公司持有之「臺灣土地銀行受託經管台新銀行第四次債券資產特殊目的信託受益證券」(ABCP)商品案報告。(二)承認事項(1)101年度營業報告書及各項決算表冊。(2)101年度盈餘分派。(三)討論事項(1)盈餘轉增資案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。(四)選舉事項:補選一席獨立董事(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案，提案期間為102年4月12日起至102年4月22日止，受理處所:台灣工銀證券股份有限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案函件』字樣並以掛號函件寄（送）達。(2)第十七屆獨立董事應補選名額為1席，本公司將自102年4月12日起至102年4月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。